Poste permanent - Responsable de la surveillance de la conformité LBC

Responsabilités clés Surveiller et analyser les transactions présentant des risques élevés liés à la LBC, aux sanctions et aux embargos, en assurant la conformité avec les réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Effectuer une diligence renforcée et collaborer avec les équipes de première ligne pour obtenir des informations supplémentaires et des clarifications si nécessaire. Examiner les alertes générées par les systèmes de…